У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потребують моніторингу. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. Більшість повідомлень подають банки, а решта – небанківські установи. Зростає кількість повідомлень про підозрілі операції, які становлять 5% у 2021 році і 18% у 2024 році. Більшість таких операцій стосується порогових сум. Після перевірки понад 1000 матеріалів було передано до відповідних органів, загальна сума яких склала понад 62 мільярди гривень. Найбільше матеріалів направили до Національної поліції, СБУ та НАБУ. Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції на наявність порогових сум та підозрілих ознак.
В Україні збільшилось число підозрілих фінансових операцій
